Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений "Дорисс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 428037, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проезд Кабельный, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022100967195
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2127008364
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55883-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5224
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании участвовали члены наблюдательного совета: Митюшин А.В., Гурьева И.Г., Тимошенко А.В., Иванова Е.В., Рощин В.И.
Член наблюдательного совета Митюшин В.А. досрочно сложил свои полномочия члена наблюдательного совета ПАО «Дорисс» и выбыл из состава наблюдательного совета ПАО «Дорисс» 10.10.2022г. Член наблюдательного совета Сафина Л.Р. досрочно сложила свои полномочия члена наблюдательного совета ПАО «Дорисс» и выбыла из состава наблюдательного совета ПАО «Дорисс» 01.03.2023г. При определении кворума голоса выбывших членов наблюдательного совета не учитывается. Общее количество голосов членов наблюдательного совета, присутствующих на заседании — 5, что составляет 71,43 % от общего количества членов наблюдательного совета.
Кворум для проведения заседания наблюдательного совета имелся.
Результат голосования по всем решениям, указанным в п.2.2. настоящего сообщения:
«за» - 100% голосов из числа членов наблюдательного совета участвующих в голосовании; «против» - нет; «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. предварительно утвердить годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2022 году, с прилагаемым Отчетом о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
26.05.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
26.05.2023г. Протокол №11
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид: акции
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные;
- серия ценных бумаг (при наличии): нет
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-55883-D
- дата его (ее) регистрации: 27.02.2004г.
- идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: нет
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JPGD4
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): нет
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг:
- форма ценных бумаг: бездокументарные;
- орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций: РО ФКЦБ России в ПФО.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Р. Сафина
3.2. Дата 26.05.2023г.